Dec
13
Event
TALOUSRIKOLLISUUS & TEKNOLOGIA 2023
Analytiikka, automaatio ja tekoäly talousrikollisuuden torjunnassa
Event details
Date
13.12.2023Time
09:00 - 16:00Ennakkovaraajan etu päättyy perjantaina 1.12!
Älykäs talousrikosten torjunta
Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen teknologian rooliin ja mahdollisuuksiin talousrikosten tunnistamisessa ja torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään tulevaisuuden talousrikollisuuden torjunnasta ja käydä keskusteluja johtavien asiantuntijoiden kanssa. Seminaari on tarkoitettu rahoitusalan ammattilaisille, talousrikosten torjunnassa ja finanssiteknologian parissa työskenteleville sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Agenda
9:10
Älykäs ja ketterä talousrikollisuuden torjunta
- Talousrikollisuuden torjunta on dynaamista muutoksen hallintaa
- Kiihtyvä muutostahti talousrikollisuuden torjunnassa ja teknologian rooli sen hallinnassa
- Miten ketterä organisoituminen auttaa rakentamaan entistä vahvemman talousrikollisuuden torjunnan kokonaisuuden?
- Miten teknologiaan panostaminen auttaa rakentamaan entistä tehokkaamman talousrikollisuuden torjunnan kokonaisuuden?
Daniel Amsler, SVP, Head of Financial Crime Prevention
OP
9:45
Uusimmat keinot talousrikollisuudessa ja sen torjunnassa
- Petosten määrä kasvaa, mutta tekeekö teknologia niistä “älykkäämpiä”?
- Tätä on monitoroinnin tehostaminen käytännössä
- Automaation entistä kriittisempi merkitys puolustukselle
- Kohti tulevaisuuden ennakoivaa talousrikosten torjuntaa
Lasse Riihimäki, Petosasiantuntija
Nordea
10:20
Kahvi
10:45
Rahanpesun selvittelykeskuksen analyysitoiminta ja sen kehittäminen
- Rahanpesun selvittelykeskuksen tilannekuva
- Keskuksen vallitsevan analyysitoiminnan esittely
- Case: Epäilyttävän transaktioketjun anatomia
- Mitkä ovat keskuksen analyysitoiminnan kehittämisen painopisteet
Mikko Värri, rikosylikomisario
Rahanpesun selvittelykeskus, KRP
11:30
Monitoroinnin rajat – mitä tulee huomioida muuttuvassa sääntely-ympäristössä?
- Lainsäädännöstä seuraavat reunaehdot teknologian hyödyntämiselle talousrikollisuuden torjunnassa
- Data raaka-aineena – tietosuojan yleiset periaatteet ja soveltaminen automaatiota lisättäessä
- Ajankohtaiskatsaus EU:n uuteen tekoälysäädökseen
Oskari Paasikivi, Senior Associate
Dittmar & Indrenius
12:00
Lounas
13:00
Transaktiomonitoroinnin kehittäminen ja tehostaminen
- Datan parempi hyödyntäminen asiakkaan tuntemisen ja transaktioiden monitoroinnin välillä
- Tarve entistä kehittyneemmälle teknologialle ja tehokkaammille järjestelmille
- Tietojenkäsittelyn ja päätöksenteon automatisointi
Kai Sandberg, Technology Services Leader
Sandra Tiainen, Risk Consultant, Financial Crime Prevention
Lauri Liski, Risk Consultant, Financial Crime Prevention
KPMG
13:30
Täsmällisen data-analyysin merkitys pankeille säädösten noudattamisessa
-
Miten hyödyntää Open Banking -toimintaa ja täsmällisiä tietolähteitä tulevien ja nykyisten säädösten noudattamiseksi
-
RegTech tositoimissa: Miten tarkka data-analyysi ja kategorisointi auttavat rahoituslaitoksia minimoimaan kustannuksia sekä tarjoamaan saumatonta, nopeaa ja vastuullista luotonantoa
-
Miten Open Banking ja data-analyysi voi tehostaa petosten torjuntaa
Ida Sällinen, Lead Data Analyst
Monthio
14:00
Kahvi
14:15
Tekoälyn hyödyntäminen talousrikollisuuden torjunnassa
- Tekoälyn ja koneoppimisen kasvava rooli finanssialalla
-
Tekoälyn soveltaminen transaktiomonitorointiin
Sanna Nikkanen, Senior Business Consultant
Jussi Ahola, AI Lead
BearingPoint
15:15
Mitä on kryptorikollisuus ja miten sitä torjutaan älykkäästi?
- Minkälaiseen rikollisuuteen virtuaalivarat liittyvät
- Miksi virtuaalivaroja käytetään rikollisessa toiminnassa?
- Miten virtuaalivaroja käytetään osana rahanpesua?
- Transaktiomonitorointi ja virtuaalivarojen jäljittäminen lohkoketjussa
Patrik Elias Johansson, Chief Compliance Officer
Equilibrium Group
16:00
Päivän päätös
Kiinnostaako jäsenhinta?
Säästä 30% lippujen hinnassa. Ole yhteydessä [email protected]
Puhujat
Daniel Amsler
OP
SVP, Head of Financial Crime Prevention
Lasse Riihimäki
Nordea
Petosasiantuntija
Mikko Värri
Rahanpesun selvittelykeskus, KRP
rikosylikomisario
Ida Sällinen
Monthio
Lead Data Analyst
Lauri Liski
KPMG
Risk Consultant, Financial Crime Prevention
Sandra Tiainen
KPMG
Risk Consultant, Financial Crime Prevention
Kai Sandberg
KPMG
Technology Services Leader
Oskari Paasikivi
Dittmar & Indrenius
Senior Associate
Patrik Elias Johansson
Equilibrium Group
Chief Compliance OfficerLiput
Pre Ticket
365 €
+ VAT 24%
Tarjous päättyy 1.12!
Standard
495 €
+ VAT 24% Bundle
200 €
+ VAT 24%
Osta useampi lippu ja säästä yli 30%
Yhteistyössä
Lue lisää