Mar
19
Event
Pakotepäivä 2025
Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025
Seminaari finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Event details
Date
19.03.2025Time
09:00 - 16:00Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025
Tervetuloa Pakotepäivä 2025 -seminaariin, joka tarjoaa ajankohtaisimman katsauksen pakoteriskienhallinnan maailmaan! Seminaarissa käsitellään uusimpia pakotepaketteja, konkreettisia esimerkkejä niiden vaikutuksista ja tehokkaita työkaluja riskien hallintaan.
Päivän aikana saat syvällistä tietoa muun muassa:
- Pankkien roolista pakotteiden kiertämisen estämisessä
- Strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti
- Ajankohtaisista haasteista ja ratkaisuista, joilla varmistat organisaatiosi toimintakyvyn muuttuvassa ympäristössä
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Mitä seminaarissa käydään läpi?
- Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin ja tuleviin pakotepaketteihin.
- EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden toimeenpanot.
- Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
- Finanssipakotteiden ja jäädyttämispäätösten velvoitteet valvottaville.
- Pakoteriskin hallinta käytännössä
- Tekoäly pakotemoniteroinnissa ja pakoteseurannan optimointi
Kenelle seminaari on?
Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintätoimistoissa, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.
Agenda*
*Pidätämme oikeuden muutoksiin
08:30
Aamiainen
09:00
Tilaisuuden avaus
09:05
Katsaus EU-pakotteisiin
- EU-pakotteiden toimeenpanot
- Ajankohtaispäivitys pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja estämiseen
- Pakoterikosdirektiivi
Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
09:50
Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin
-
Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomessa
-
Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
-
Tuoreita tapausesimerkkejä
Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting
10:35
Kahvi
10:50
Sääntelyn ja valvonnan uudet vaatimukset
Mika Linna | Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
11:30
Viranomaispäivitys pakotevalvontaan – Henkilöpakotteiden täytäntöönpano
- Pakotesääntelyyn perustuva varojen selvittäminen ja jäädyttäminen
- Valvottavan velvollisuudet
Aki Virtanen | Johtava kihlakunnanvouti, Ulosottolaitos
12:10
Lounas
13:10
Pakotteiden vaikutus finanssisektoriin – Kuinka riskiä hallitaan
- Pakotteet lainsäädäntönäkökulmasta
- Pakotesääntelyn noudattaminen ja pakoteriskin hallinta käytännössä – vaikutukset finanssialan näkökulmasta
- Pakotteiden noudattamisen varmistaminen osana asiakkaan tuntemista
Anu Torkkeli | Head of Financial Crime Prevention, Aktia
13:55
Sanctions in motion: automate, collaborate, control
- Automation and collaboration in screening
- Case study: use AI to reduce human mistakes
Taavi Tamkivi | CEO & Co-founder, Salv
14:40
Kahvi
15:00
Toimintojen järjestäminen pakotesääntelyn ja kansallisten jäädyttämispäätösten noudattamiseksi
Olli Kiuru | Partner, Waselius
15:50
Päivän päätös
Liput
Standard Ticket
695 €
+ VAT AML Arena 2025
990 €
+ VAT
AML Arena -pakettitarjoukseen kuuluu Pakotepäivän lisäksi mm. AML Arena ja Petosriskipäivä. (lippuja voi myös siirtää kollegoille).
Digilippu 2024
250 €
+ VAT
Pääsy 2024-seminaarin videotallenteisiin verkkokurssissa
Asiantuntijat
Anu Torkkeli
Aktia
Head of Financial Crime Prevention
Mika Linna
Finanssiala ry
Johtava asiantuntija
Aleksi Pursiainen
Solid Plan Consulting
CEO
Pia Sarivaara
Ulkoministeriö
Tiiminvetäjä, pakotetiimi
Aki Virtanen
Ulosottolaitos
Johtava kihlakunnanvouti Taavi Tamkivi
Salv
CEO & Co-founderLue lisää