Mar 19
Event

Pakotepäivä 2025

Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025

Seminaari finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!

Event details

Date

19.03.2025

Time

09:00 - 16:00

Address

Helsinki

Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025

Tervetuloa Pakotepäivä 2025 -seminaariin, joka tarjoaa ajankohtaisimman katsauksen pakoteriskienhallinnan maailmaan! Seminaarissa käsitellään uusimpia pakotepaketteja, konkreettisia esimerkkejä niiden vaikutuksista ja tehokkaita työkaluja riskien hallintaan.

Päivän aikana saat syvällistä tietoa muun muassa:

  • Pankkien roolista pakotteiden kiertämisen estämisessä
  • Strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti
  • Ajankohtaisista haasteista ja ratkaisuista, joilla varmistat organisaatiosi toimintakyvyn muuttuvassa ympäristössä

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!

Mitä seminaarissa käydään läpi?

  • Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin ja tuleviin pakotepaketteihin.
  • EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden toimeenpanot.
  • Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
  • Finanssipakotteiden ja jäädyttämispäätösten velvoitteet valvottaville.
  • Miten suojata yritystä pakotteiden kiertämiseltä?
  • Tekoäly pakotemoniteroinnissa ja pakoteseurannan optimointi

Kenelle seminaari on?

Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintätoimistoissa, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

 

 

Alustava agenda

08:30

Aamiainen

09:00

Tilaisuuden avaus

09:05

Katsaus EU-pakotteisiin 

  • EU-pakotteiden toimeenpanot
  • Ajankohtaispäivitys pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja estämiseen 
  • Pakoterikosdirektiivi

Pia Sarivaara |  Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö

09:50

Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin

  • Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomess
  • Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
  • Tuoreita tapausesimerkkejä

Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting

10:35

Kahvi

10:50

Sääntelyn ja valvonnan uudet vaatimukset

Mika Linna | Johtava asiantuntija, Finanssiala ry

11:30

Virannomaispäivitys pakotevalvontaan

TBA

12:10

Lounas

13:10

Pakoteriskien hallinta asiakassuhteissa: KYC, CDD ja transaktiomonitorointi

  • Uusien asiakkaiden arviointi ja jatkuva seuranta
  • Mitä tehdä, kun asiakas tai liikekumppani joutuu pakotelistalle?
  • Tehokkaat työkalut pakoteriskien tunnistamiseen

TBA

13:55

Pakotteet ja teknologia: AI, datan analytiikka ja automatisointi

  • Kuinka tekoäly ja koneoppiminen tukevat pakoteriskien hallintaa?
  • Suppeiden ja laajojen pakotelistojen analysointi
  • Käytännön esimerkkejä teknologiasta compliance-prosessien tukena

TBA

14:45

Kahvi

15:00

Keskustelu: Pakoteriskien hallinnan haasteet ja tulevaisuuden ratkaisut

TBA

15:50

Päivän päätös

Liput

Early Bird

495 €
+ VAT
Kampanjahinta voimassa 13.2.2025 asti

AML Arena 2025

990 €
+ VAT
AML Arena -pakettitarjoukseen kuuluu Pakotepäivän lisäksi mm. AML Arena ja Petosriskipäivä. (lippuja voi myös siirtää kollegoille).

Digilippu 2024

250 €
+ VAT
Pääsy 2024-seminaarin videotallenteisiin verkkokurssissa

Asiantuntijat 2024

Kateryna Shapran

Dittmar & Indrenius

Foreign Associate

Aleksi Pursiainen

Solid Plan Consulting

CEO

Sanna Nikkanen

BearingPoint

Business Advisor

Anna Saarinen

BearingPoint

Senior Business Consultant

Alexander Pomazuev

Anti-Corruption Foundation

Head of ACF Sanctions Department

Pia Sarivaara

Ulkoministeriö

Tiiminvetäjä, pakotetiimi

Anssi Leisio

Finanssivalvonta

Vanhempi asiantuntija

Yhteistyössä