Pakotepäivä 2025
Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025
Seminaari finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Pakotteet ja pakoteriskienhallinta vuonna 2025
Tervetuloa Pakotepäivä 2025 -seminaariin, joka tarjoaa ajankohtaisimman katsauksen pakoteriskienhallinnan maailmaan! Seminaarissa käsitellään uusimpia pakotepaketteja, konkreettisia esimerkkejä niiden vaikutuksista ja tehokkaita työkaluja riskien hallintaan.
Päivän aikana saat syvällistä tietoa muun muassa:
- Pankkien roolista pakotteiden kiertämisen estämisessä
- Strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti
- Ajankohtaisista haasteista ja ratkaisuista, joilla varmistat organisaatiosi toimintakyvyn muuttuvassa ympäristössä
Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti ja vastuullisesti!
Mitä seminaarissa käydään läpi?
- Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin ja tuleviin pakotepaketteihin.
- EU:n ja Yhdysvaltojen asettamat pakotteet ja niiden toimeenpanot.
- Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
- Finanssipakotteiden ja jäädyttämispäätösten velvoitteet valvottaville.
- Miten suojata yritystä pakotteiden kiertämiseltä?
- Tekoäly pakotemoniteroinnissa ja pakoteseurannan optimointi
Kenelle seminaari on?
Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.
Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintätoimistoissa, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.
Alustava agenda
Aamiainen
Tilaisuuden avaus
Katsaus EU-pakotteisiin
- EU-pakotteiden toimeenpanot
- Ajankohtaispäivitys pakotteiden kiertämisen tunnistamiseen ja estämiseen
- Pakoterikosdirektiivi
Pia Sarivaara | Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö
Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin
-
Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomess
-
Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
-
Tuoreita tapausesimerkkejä
Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting
Kahvi
Sääntelyn ja valvonnan uudet vaatimukset
Mika Linna | Johtava asiantuntija, Finanssiala ry
Virannomaispäivitys pakotevalvontaan
TBA
Lounas
Pakoteriskien hallinta asiakassuhteissa: KYC, CDD ja transaktiomonitorointi
- Uusien asiakkaiden arviointi ja jatkuva seuranta
- Mitä tehdä, kun asiakas tai liikekumppani joutuu pakotelistalle?
- Tehokkaat työkalut pakoteriskien tunnistamiseen
TBA
Pakotteet ja teknologia: AI, datan analytiikka ja automatisointi
- Kuinka tekoäly ja koneoppiminen tukevat pakoteriskien hallintaa?
- Suppeiden ja laajojen pakotelistojen analysointi
- Käytännön esimerkkejä teknologiasta compliance-prosessien tukena
TBA
Kahvi
Keskustelu: Pakoteriskien hallinnan haasteet ja tulevaisuuden ratkaisut
TBA
Päivän päätös
Liput
Early Bird
AML Arena 2025
Digilippu 2024
Asiantuntijat 2024

Kateryna Shapran
Dittmar & Indrenius
Foreign Associate
Aleksi Pursiainen
Solid Plan Consulting
CEO
Sanna Nikkanen
BearingPoint
Business Advisor
Anna Saarinen
BearingPoint
Senior Business Consultant
Alexander Pomazuev
Anti-Corruption Foundation
Head of ACF Sanctions Department
Pia Sarivaara
Ulkoministeriö
Tiiminvetäjä, pakotetiimi
Anssi Leisio
Finanssivalvonta
Vanhempi asiantuntijaLue lisää
Yhteistyössä

