Nov 14

Event

Talousrikollisuus Forum: Petospäivä 2024

Ole askeleen edellä petosten torjunnassa.

Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen uusimmista menetelmistä petosten havaitsemiseksi, ennaltaehkäisemiseksi ja niihin reagoimiseksi. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään niin finanssilaitosten roolista petosten estämisessä, sekä strategioita petosten aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.

Event details

Date

14.11.2024

Time

09:00 - 16:00

Address

Unioninkatu 22, 00130 Helsinki

ILMOITTAUDU

Ole askeleen edellä petosten torjunnassa.

Petospäivä 2024 tarjoaa kattavan katsauksen uusimmista menetelmistä petosten ennaltaehkäisemiseksi, havaitsemiseksi ja niihin reagoimiseksi.

Seminaarissa käsitellään analytiikkatyökaluja, tekoälyn hyödyntämistä talousrikollisuuden torjunnassa, petoksenestotoimenpiteitä ja lähestymistapoja petostapauksiin vastaamisessa.

Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään finanssilaitosten roolista petosten torjunnassa, sekä strategioista petosten aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan petosten haasteet tehokkaasti!

Mitä seminaarissa käydään läpi?

Petosten ehkäisy – Keskustellaan tehokkaista petoksenestomenetelmistä ja niiden käytännön soveltamisesta, sisältäen:
- Petoksenestotoimien lainmukaisuuden varmistaminen
- Epäilyttävien tapausten tutkinta
- Osastojen välinen yhteistyö IT-osaston, compliance-osaston ja oikeudellisen tiimin kanssa

Petosten tunnistaminen – Syvennytään modernien työkalujen ja analytiikkatekniikoiden käyttöön petosten havaitsemisessa, mukaan lukien
- Transaktioseuranta
- Data-analytiikka
- Tekoälyn hyödyntäminen talousrikollisuuden torjunnassa

Petostapauksiin reagointi – Käsitellään lähestymistapoja petostapauksiin vastaamiseksi, joihin kuuluu:
- Oikeustoimet
- Sääntelyyn liittyvä raportointi
- Toipumistoimenpiteet

Kenelle seminaari on?

Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, riskienhallinnasta ja petosten estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, luottolaitoksissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

Seminaari tarjoaa arvokasta tietoa myös toimialajohtajille ja C-tason johtajille, jotka haluavat syventää ymmärrystään petosten hallinnasta ja ennaltaehkäisystä organisaatiossaan.

Agenda

* Muutoksia agendaan ovat mahdollisia

8:30

Aamiainen

9:00

Tilaisuuden avaus

9:05

Yleiskatsaus talousrikollisuuden kasvuun ja merkittävimpiin petosmuotoihin

9:30

Ajankohtaiset sääntelykehitykset petosten torjunnassa

EU-sääntelyn nykytila ja tulevaisuus
Finanssivalvonnan edellyttämä riskienhallint
Painopistealueet 2025

Samu Kurri | Osastopäällikkö, Digitalisaatio ja analyysi, Finanssivalvonta

10:15

Kahvitauko

10:35

Keskusrikospoliisin suosituksia petosten riskienhallintaan

Päivitys valtakunnalliseen TVA-yksikön pilottihankkeeseen
Analyysiyhteistyö ilmoitusvelvollisten kanssa
EU ja kansainvälinen yhteistyö
Laajojen petosverkostojen paljastaminen

Mikko Värri | Rikosylikomisario, rahanpesun selvittelykeskus, Keskusrikospoliisi