Jun 4
Event

Talousrikollisuus Forum: Pakotepäivä 2025

Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen. 

Seminaari finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

Event details

Date

04.06.2025

Time

09:00 - 16:00

Address

Helsinki

Pakotteet ja kuinka tehokkaasti estää niiden kiertäminen. 

Seminaari tarjoaa kattavan katsauksen pakotteiden maailmaan, aina uusista pakotteista käytännön esimerkkeihin ja keinoihin niiden kiertämisen torjunnassa. Osallistujilla on mahdollisuus syventää ymmärrystään pankkien roolista pakotteiden kiertämisen torjunnassa, sekä strategioista pakotteiden aiheuttaman työmäärän hallintaan kustannustehokkaasti.

Osallistu, kehitä osaamistasi ja varmista, että organisaatiosi on valmis kohtaamaan pakotteiden haasteet tehokkaasti!

 

 

Mitä seminaarissa käydään läpi?

  • Katsaus pakotevalvonnan ajankohtaisiin teemoihin.
  • EU-pakotteet ja niiden toimeenpanot.
  • Venäjän tuomat erityishaasteet, ja mitä uusia pakotteita on tulossa.
  • Miten suojata yritystä pakotteiden kiertämiseltä?
  • Ketkä ovat velvoitettuja noudattamaan pakotteita ja mitä tapahtuu, jos velvoitteita ei noudateta.
  • Pakoteseurannan optimointi

Kenelle seminaari on?

Seminaari on tarkoitettu finanssilaitosten päättäjille, jotka vastaavat transaktioista, pakotteista ja rahanpesun estämisestä, sekä kaikille aiheesta kiinnostuneille.

Ohjelma palvelee muun muassa pankeissa, sijoituspalveluissa, vakuutusyhtiöissä, valuutanvaihtoliikkeissä, perintätoimistoissa, asianajotoimistoissa ja tilintarkastusyrityksissä toimivia asiantuntijoita ja johtajia.

 

 

Agenda 2024

08:30

Aamiainen

09:00

Tilaisuuden avaus

09:05

Katsaus EU-pakotteisiin 

  • EU-pakotteiden toimeenpanot
  • Pakotteiden kiertäminen ja siihen liittyvät haasteet
  • Venäjä-haasteet ja mitä on tulossa

Pia Sarivaara |  Tiiminvetäjä, pakotetiimi, Ulkoministeriö

09:55

Ajankohtaista pakotevalvonnasta

Anssi Leisio | Vanhempi asiantuntija, Finanssivalvonta

10:35

Kahvi

11:05

Mission possible: How to protect your company from sanctions circumvention

  • Between 2022 and 2024, countries and organizations imposed over 16,000 restrictions only on individuals from Russia.
  • A new type of business has been expanded – assisting in sanction circumvention.
  • The EU proposed protective mechanisms, but the companies themselves must take care of their systems and compliance.

Kateryna Shapran | Foreign Associate, Dittmar & Indrenius

11:45

Lounas

12:45

Katsaus Yhdysvaltojen pakotteisiin, ja mitä niistä tulee huomioida

  • Yhdysvaltojen pakotteiden soveltaminen Suomess
  • Suomen lainsäädännön suhde Yhdysvaltojen pakotteisiin
  • Tuoreita tapausesimerkkejä

Aleksi Pursiainen | CEO, Solid Plan Consulting

13:25

Pakotteet osana asiakkaan kokonaisvaltaista tuntemista

  • Pakotteiden ja asiakkaan tuntemisen nykytila eri toimijoiden silmin
  • Asiakkaan tunteminen osana pakotteiden kiertämisen estämistä

Sanna Nikkanen | Business Advisor, BearingPoint
Anna Saarinen | Senior Business Consultant, BearingPoint

14:10

Kahvi

15:00

Russian corruption: the sneaky beast to deal with

  • The specifics of Russian corruption, behavioral patterns, and the practice of exporting Russian corruption to Europe.
  • Assessment of sanctions regulation in the European Union, and the effectiveness of NGOs promoting wider application of restrictive measures.
  • How to prevent the infiltration of Russian corruption.

Alexander Pomazuev | Head of ACF Sanctions Department, Anti-Corruption Foundation

15:50

Päivän päätös

Asiantuntijat 2024

Kateryna Shapran

Dittmar & Indrenius

Foreign Associate

Aleksi Pursiainen

Solid Plan Consulting

CEO

Sanna Nikkanen

BearingPoint

Business Advisor

Anna Saarinen

BearingPoint

Senior Business Consultant

Alexander Pomazuev

Anti-Corruption Foundation

Head of ACF Sanctions Department

Pia Sarivaara

Ulkoministeriö

Tiiminvetäjä, pakotetiimi

Anssi Leisio

Finanssivalvonta

Vanhempi asiantuntija

Liput

Talousrikollisuus Forum

990 €
+ VAT 24%
Talousrikollisuus Forum -koulutuspaketti sisältää pääsyn kahteen valitsemaasi fyysiseen seminaariin ja kaikkiin neljään verkkokurssiin itsellesi ja kahdelle kollegallesi

Yhteistyössä